Enriquecimiento ilícito

2 de abr 2024

Yunez Zorrilla presenta denuncia en contra de Rocío Nahle por enriquecimiento ilícito

José Yunez Zorilla, candidato a la gubernatura de Veracruz, aseguró que desde 2015 existe un incremento inusual de los bienes de Rocío Nahle, candidata morenista

30 de mar 2024

Fiscalía de Perú allana casa de la presidenta Dina Boluarte

La fiscalía investiga a la mandataria por presunto enriquecimiento ilícito luego de que se descubriera que no declaró la posesión de varios relojes de lujo

25 de sep 2023

Nicolás Petro irá a juicio por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de activos

Petro Burgos reconoció, según la Fiscalía, que recibió dinero de un narcotraficante y que parte de él supuestamente entró a la campaña presidencial de su padre

29 de jul 2023

Detienen al hijo del presidente colombiano Gustavo Petro; lo acusan de enriquecimiento ilícito

También fue detenidia su exesposa Daysuris Vásquez, quien acusó a Nicolás Petro de tener vínculos con narcotraficantes y contrabandistas

14 de jun 2023

Piden a la Corte negar amparo a tío de Cárdenas Palomino para evitar pago de impuestos al SAT

La PFF pidió en la conferencia de AMLO no amparar a Gustavo Cárdenas por un crédito fiscal de 163 mdp de impuestos

10 de may 2023

SCJN niega amparo a exjefe del SAT acusado de enriquecimiento ilícito

Héctor Taurino Landa Cabrera fue acusado de recibir sobornos por parte de empresas que evadieron impuestos entre 2013 y 2018

14 de nov 2022

Aseguran seis propiedades más a Ney Gonzalez, ex gobernador de Nayarit

El funcionario desmintió que las acciones que se están emprendiendo tengan tintes políticos

25 de mar 2022

Pablo Ojeda, secretario del Cuauh, crea empresas fachadas y amasa fortuna

Las compañías del número dos de Morelos facilitaron al exgobernador de Veracruz sus actos de corrupción

2 de feb 2022

Juez suspende temporalmente proceso penal contra Ildefonso Guajardo

El exsecretario de Economía es acusado por el presunto delito de enriquecimiento ilícito

18 de ene 2022

Hugo Eric Flores niega haber incrementado su patrimonio como funcionario

Aseguró que el contrato privado de compra-venta se realizó antes de empezar su función como delegado en 2018

17 de ene 2022

Hugo Eric Flores quintuplicó su patrimonio cuando era superdelegado

El exdelegado de Morelos compró una vivienda de 5 mdp en Tabachines, donde vive Cuauhtémoc Blanco

14 de ene 2022

Catean tres domicilios de Julio César Serna en Acapulco

El exdirector de la Central de Abasto es acusado por su posible participación en el delito de enriquecimiento ilícito